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专业投注彩票网站·晋江:骗取员工身份证件冒领信用卡 近300万元被冻结老板露马脚

[2020-01-07 14:22:25] 【

专业投注彩票网站·晋江:骗取员工身份证件冒领信用卡 近300万元被冻结老板露马脚

专业投注彩票网站,台海网12月19日讯 据泉州网报道 年近六旬,人在晋江打工,贵州籍的欧阳先生夫妇不知道自己竟有两张信用卡,且其中一张卡里有近300万元现金被广州公安机关冻结。这背后原来是企业老板蔡某在“搞鬼”。他为一己之私,竟骗取员工身份证件冒领信用卡,供自己生意往来交易,最终因卡内钱款涉案被冻结而东窗事发。

近300万元被冻结找民警帮助求解冻

今年10月,广州市南沙公安分局榄核派出所来了一位不速之客蔡某。蔡某声称,他自己的一张信用卡被该派出所冻结了,里面有近300万元钱款无法使用,请求派出所对其账户解除冻结。

派出所民警了解后发现,蔡某声称被冻结的银行账户户主是贵州籍的胡女士,这就蹊跷了。此前,榄核派出所在侦办的一起案件中,发现有赃款汇入胡女士的个人银行账户,遂依法将该账户冻结,当时该账户中有近300万元的钱款。

蔡某是晋江一家服装厂的老板,如此一笔巨款被冻结,他急得如热锅上的蚂蚁,在寻求广州公安解冻账户无果后,最后没办法只好向派出所坦白办卡经过。因涉及管辖地问题,广州警方遂依法将该犯罪线索移交给晋江警方。晋江市公安局接到该犯罪线索后,指派民警侦查并传唤蔡某到案,终于搞清了事情的来龙去脉。

哄骗老实员工冒领信用卡用了3年

经查,蔡某是冒用其企业员工的身份证明信息向银行骗领信用卡,后供自己个人使用。2016年的一天,在蔡某的服装厂里,欧阳先生和妻子胡女士等十多名工人被老板蔡某叫到办公室。蔡某说,因厂里着手给工人们购买保险,需要员工配合上交自己的身份证,方便办理保险。听到消息的欧阳先生、胡女士夫妇及一众工友,都认为这是好事,并未多想便将自己的证件上交给蔡某。

令人无法料到的是,蔡某嘴上说给公司员工办理保险,实际上却藏了私心,要冒用员工身份办信用卡。因怕被员工发现,他特地选择了员工中年龄近六十岁、不大识字的欧阳先生和胡女士夫妇,拿两张申请表指导夫妇俩填写签字。随后,蔡某拿着申请表和以办理保险为借口收来的身份证,在欧阳先生夫妇完全不知情的情况下到某银行办理信用卡。

后来,信用卡陆续到了蔡某手里,并一直被其用于外贸生意资金往来,至今已有3年时间。欧阳先生夫妇因从未使用过信用卡,竟一直未发现,直到广州警方侦办一起案件时,蔡某的资金被冻结,他找民警帮助求解冻才败露。

为省钱方便交易老板盯上员工身份

为何蔡某盯上了员工的身份信息?原来,蔡某经营的服装厂有很多外贸生意订单,为节省成本、方便资金往来,蔡某就想着能否拥有更多的账户,以方便自己的生意资金流转。但身边的亲朋无人愿意随意将自己的账户借给他人使用,所以蔡某一直为这事而苦恼。

在一次和朋友偶然聊天中,蔡某了解到当时银行办理信用卡没有强制规定,办卡人可以不用本人到场签字,只要提供身份证和单位收入证明便可申办信用卡。蔡某正为美金外汇苦恼,随即把主意打到了厂里员工的身上。

在犯罪线索移交后,今年11月底,蔡某依法被晋江市公安局传唤配合调查。目前,蔡某因为涉嫌妨害信用卡管理罪被公安机关取保候审,案件正在进一步调查中。警方提醒:公民一定要妥善保管自己的身份证和信用卡,千万不要随意借给他人使用,避免带来不必要的麻烦和损失。(记者 吴水保 通讯员 刘彩虹)